Карта идентификации истинного выгодополучателя

Клиент

Физическое лицо

Предприятие (юридическое лицо или формирования)

Имя Pieejams tikai: a-z, A-Z, '-'

Фамилия Pieejams tikai: a-z, A-Z, '-'

Наименование предприятия (юридического лица или формирование)

Телефон

эл.почта

Вид документа

Название документа

Номер документа

Страна выдачи

Дата выдачи формат: dd.mm.yyyy

Страна регистрации

Дата регистрации формат: dd.mm.yyyy

Институция, которая выдала

Дата рождения формат: dd.mm.yyyy

Персональный код

Регистрационный номер

НДС номер

Декларированный адрес

Юридический адрес

Фактический адрес

Отметить, если клиент является (или в течение последних 12 месяцев являлся) политически значимым лицом, членом семьи политически значимого лица или лицом, которое тесно связано с политически значимым лицом

Клиент является (или в течение последних 12 месяцев являлся) политически значимым лицом

Клиент является (или в течение последних 12 месяцев являлся) членом семьи политически значимого лица

Имя, Фамилия Pieejams tikai: a-z, A-Z, '-'

Клиент является (или в течение последних 12 месяцев являлся) лицом, которое тесно связано с политически значимым лицом

Имя, Фамилия Pieejams tikai: a-z, A-Z, '-'

Карта идентификации истинного выгодополучателя

Клиент

Декларированный адрес

Юридический адрес

Фактический адрес

Истинные выгодополучатели

Истинный выгодополучатель

Декларированный адрес

Фактический адрес

Лица, через которые реализуется контроль

Добавить документ

Представитель клиента

Декларированный адрес

Фактический адрес

Истинный выгодополучатель

Декларированный адрес

Фактический адрес

Лица, через которые реализуется контроль